商事刑事

已受案、办理了数百件重大、疑难、涉外、复杂刑案,其中不乏多起在国内、国际具有重大影响力的证券犯罪、白领犯罪、金融犯罪、知识产权犯罪、职务犯罪案件,服务的客户也包括多家世界财富500强企业及国内外知名金融机构。


针对刑事重案这一法律领域,商事刑事组曾经为众多国内、国际知名企业及其高管提供了大量的法律服务,包括但不限于涉及内幕交易、利用未公开信息交易、操纵证券/期货市场、虚假陈述、贪污贿赂、职务侵占、挪用资金、金融诈骗、涉税涉关等各类经济、金融刑事案件。特别是在过去的几年中,商事刑事组代理了数个在全国甚至国际上都具有重大影响力的案件,积累了丰富而独特的专业经验。


律师团队


目前,商事刑事组共有专业办理刑事业务的合伙人及律师数十名,成员们入所前或在公、检等国家机关长期从事刑事司法工作,或为刑事法学研究生,能够准确了解和把握国内刑事司法动态,具备深厚的学术功底、良好的法律思维以及丰富的实践经验。多名成员具有中外法学教育背景并持有中美等多个法域的执业资格,使团队能够在提供本土最优质刑事诉讼、辩护、争议解决服务的同时,也与国际司法发展接轨,最大限度满足境内外客户的法律需求。


核心业务领域


  • 为涉及证券/期货、贪污贿赂、职务侵占、挪用资金、金融诈骗、涉税涉关等各类单位犯罪的公司、企业及高管、员工个人提供刑事辩护;

  • 为涉刑案件当事方或相关方提供具有专业性、建设性、可操作性的法律意见、应对策略、解决方案;

  • 协助涉刑案件当事方、被害方进行调查、取证,举报、控告等;

  • 提供开展内部自查、应对外部调查的各种策略及具体方案,协助企业对可能存在的内部风险、制度漏洞进行排查、解决;

  • 针对各类刑事案件,提供包括预防性、应对性等目的在内的法律咨询;

  • 全程参与行政调查、公安侦查、审查起诉和法院审理等各个诉讼阶段、环节;以及

  • 依照客户特点及要求,提供“量身定制”式针对高管、内部律师、合规人员、业务负责人等白领人员进行的各类专题性培训和互动式模拟案例分析。


最近经典项目

证券犯罪


  • 代理某上市公司针对恶意收购方的涉嫌内幕交易、操纵证券市场犯罪行为进行调查及举报。

  • 为浙江某私营业主因涉嫌内幕交易罪被上海公安机关经济侦查局刑事立案侦查提供法律服务。

  • 为多起知名金融机构从业人员被各地公安机关证券犯罪侦查部门以涉嫌“老鼠仓”查办案件提供全程法律服务。

  • 为某知名跨国基金公司因涉嫌操纵证券市场被证监会调查一案提供相关法律意见和建议。

  • 为某上市公司针对其并购重组项目中发现的交易对手方对赌业绩造假、信息披露等问题,从刑事、民事、证券监管及市值管理等多角度提供系列法律服务。

  • 代表某国内著名上市公司,就其涉嫌招股说明及财务报表中存在虚假陈述被证监会调查一案提供法律服务,并在其后其因同一事由被投资人要求赔偿损失的诉讼中,代表其与对方和解。

  • 为某公司高管涉嫌上市公司虚假信息披露提供刑事法律咨询服务。

  • 代表某美国公司应对中国证监会就其股票交易行为的行政调查和处罚。代表客户参与全部调查过程,指导客户搜集证据,参加听证。


其他商事犯罪


  • 针对某全球知名医药公司涉及商业贿赂刑事犯罪,全程参与行政调查、公安侦查、审查起诉和法院审理等各个诉讼阶段、环节,并提供刑事法律咨询。

  • 为某世界500强企业针对其员工涉嫌非国家机关工作人员受贿罪开展访谈、调查及刑事报案工作。

  • 代表某赴美上市企业针对外籍股东投资款被中国境内股东职务侵占一案,进行调查举证及刑事报案。

  • 代理某知名企业外方股东对中国股东涉嫌职务侵占一案,进行调查举证及刑事报案。

  • 代理某世界500强企业涉及污染环境一案,为其员工提供辩护,检察机关最终作出不起诉决定。

  • 代理某世界500强企业涉及食品安全一案,为其员工提供辩护,本案经沟通,检察机关最终作出不起诉决定。

  • 代表某全球知名跨国公司追究其商业秘密侵权人的刑事责任。

  • 为某全球知名跨国公司涉嫌偷税走私进行内部调查,提供相关行政责任、刑事责任的法律咨询并出具法律意见。

  • 代理某国际经贸发展有限公司涉嫌贷款诈骗2.6亿元一案做刑事辩护。

  • 为一美国籍公民就其与一法国人间因200万欧元投资纠纷引发的涉嫌合同诈骗罪提供相关法律意见和建议。

  • 代理上海某资管公司及其实际控制人应对非法吸收公众存款等案刑事调查,提供法律咨询。