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君合协助中国交建及其子公司海外合规调查提前解禁,创中国企业设立国际合规制度典范先河并获世界银行官员赞赏!

2017.02.09

中国交通建设股份有限公司(“中国交建”)及其子公司中交第一公路工程局有限公司(“一公局”)在非洲业务经营过程中,其某项目的出资方非洲开发银行(“非开行”)对其启动调查程序并拟进行制裁。包括非开行在内的多边开发银行的制裁可能对客户的业务造成严重不利影响。君合首先协助中国交建和一公局成功与非开行进行谈判并达成和解协议,显著降低了罚款金额及处罚时限。随后协助客户成功应对非开行对客户的其他项目的合规调查,并协助客户在整个集团的海外业务板块建立起符合国际通行准则的合规体系,最终获得非开行的认可,提前解除了对客户的制裁。


这是第一例中国企业通过与多边开发银行合作进行合规调查、全面建立并实施多边开发银行标准的合规体系并经多边开发银行审核确认,从而获得提前解禁的案例,为中国企业逐步成为国际合规典范开创了先河。世界银行的官员也对此表示赞赏,称被制裁企业获得提前解禁的门槛很高,中国交建及一公局获得提前解禁表明其在反腐合规方面已经取得显著进展。


君合团队在本项目两年多的进程中发挥了核心领导作用,特别是在研究并协助中国国有企业将现有的多边开发银行标准的合规制度与中国国有企业的现有体制和制度对接融合,并在中国国有企业的土壤上有效运转的过程中发挥了核心作用。此外,君合团队在促进非开行及其合规顾问了解中国央企建立和实施国际标准的合规制度所面临的现实困难和付出的巨大努力,推动非开行同意提前解禁方面发挥了重要作用,得到客户的高度赞赏和认可。


君合本项目团队成员包括君合的合规和调查业务领域的20余位律师和翻译,本项目的牵头合伙人为康乂律师。